本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●2022年7月25日南京健友生化制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股價(jià)觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，同時(shí)自2022年7月25日至2022年8月4日期間公司持續(xù)滿足“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

●經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來6個(gè)月內(nèi)（即2022年8月5日至2023年2月3日），如再次觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從2023年2月6日起計(jì)算），若再次觸發(fā)“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

一、可轉(zhuǎn)債基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［2020］603號(hào)”文核準(zhǔn)，南京健友生化制藥股份有限公司于2020年4月23日公開發(fā)行了5,031,900張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額50,319.00萬元，期限為6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書［2020］134號(hào)文同意，公司50,319.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“健友轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113579”。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及《南京健友生化制藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“健友轉(zhuǎn)債”自2020年10月29日起可轉(zhuǎn)換為公司A股股票，轉(zhuǎn)股起止日期為2020年10月29日至2026年4月22日止。本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為54.97元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為24.65元/股。

1、公司于2020年7月10日起因?qū)嵤?020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由54.97元/股調(diào)整為54.96元/股。具體內(nèi)容詳見公司2020年7月10日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2020-061）。

2、公司于2020年7月23日起因?qū)嵤?019年年度利潤(rùn)分配方案，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由54.96元/股調(diào)整為42.05元/股。具體內(nèi)容詳見公司2020年7月17日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2020-070）。

3、公司于2021年6月25日起因?qū)嵤?021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由42.05元/股調(diào)整為42.01元/股。具體內(nèi)容詳見公司2021年6月24日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》（公告編號(hào)：2021-047）。

4、公司于2021年7月15日起因?qū)嵤?020年年度利潤(rùn)分配方案，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由42.01元/股調(diào)整為32.20元/股。具體內(nèi)容詳見公司2021年7月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》（公告編號(hào)：2021-060）。

5、公司于2022年6月10日起因公司實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由32.20元/股調(diào)整為32.19元/股。具體內(nèi)容詳見公司2022年6月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》（公告編號(hào)：2022-043）

6、公司于2022年7月11日起因?qū)嵤?021年年度利潤(rùn)分配方案，“健友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由32.19元/股調(diào)整為24.65元/股。具體內(nèi)容詳見公司2022年7月5日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關(guān)于“健友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》（公告編號(hào)：2022-049）

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